De opsporingsdiensten, waaronder de FIOD en de politie, voeren een onverminderde strijd tegen de georganiseerde misdaad die zich verschuilt achter illegale gokactiviteiten. Recente, grootschalige onderzoeken hebben geleid tot tientallen arrestaties en het beslag op meer dan honderd miljoen euro aan crimineel vermogen. Deze acties tonen aan dat het aanbieden van kansspelen zonder vergunning niet wordt gezien als een licht vergrijp, maar als een serieuze vorm van criminaliteit met diepe wortels in witwasnetwerken.
Deze harde aanpak is noodzakelijk omdat de digitale gokmarkt uit twee totaal verschillende werelden bestaat. Aan de ene kant is er de gereguleerde, legale markt. Platformen zoals FoxyGold Casino bieden hier een uitgebreide spelervaring met duizenden gokkasten, live casinotafels en een sectie voor sportweddenschappen.
De aantrekkingskracht op de onderwereld
De focus van politie en justitie ligt met name op deze illegale schaduwmarkt. De enorme en vaak anonieme geldstromen die hier omgaan, maken het een zeer aantrekkelijk werkterrein voor criminele organisaties. De digitale aard van deze platformen maakt het mogelijk om in korte tijd grote sommen geld over internationale grenzen te verplaatsen, vaak met behulp van cryptovaluta die de traceerbaarheid voor opsporingsdiensten bemoeilijken. Eenmaal witgewassen via een gokaccount, kan het geld worden gepresenteerd als legitieme ‘winst’, wat het een uiterst effectieve dekmantel maakt.
De opbrengsten worden vervolgens niet alleen gebruikt voor luxe goederen, maar ook voor het financieren van andere zware criminaliteit, zoals drugs- en wapenhandel. De illegale gokindustrie fungeert hierdoor als een cruciale financiële motor voor de georganiseerde misdaad. De opsporingsdiensten richten hun pijlen dan ook niet alleen op het stoppen van de gokactiviteiten zelf, maar vooral op het ontmantelen van deze diepgewortelde, criminele infrastructuren. Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is hier geen doel op zich, maar een essentieel middel om de onderwereld te financieren.
Hoe crimineel geld de gokwereld binnenstroomt
Volgens het Anti-Money Laundering Centre (AMLC) is online gokken een zeer effectieve methode om crimineel geld wit te wassen. De technieken zijn divers en geraffineerd. Een veelgebruikte methode is het storten van crimineel geld op een speelaccount, vaak via anonieme betaalmethoden zoals prepaidkaarten of cryptovaluta. Na een korte periode van minimaal spelen, wordt het saldo vervolgens als ‘gokwinst’ uitgekeerd op een reguliere bankrekening, waardoor de illegale herkomst wordt gemaskeerd.
Een andere techniek is ‘chip dumping’, waarbij twee spelers die onder één hoedje spelen opzettelijk van elkaar winnen en verliezen. De ene speler sluist zo op een onopvallende manier grote bedragen door naar de andere, die het geld vervolgens als legitieme winst kan opstrijken. In weer andere gevallen worden speelaccounts gebruikt als een soort ondergrondse bankrekening voor transacties tussen criminelen, volledig buiten het zicht van de autoriteiten.
Risico’s voor de nietsvermoedende speler
Naast de grootschalige criminaliteit, lopen ook individuele spelers die onbewust op een illegale website terechtkomen aanzienlijke risico’s. Op deze ongereguleerde platforms is er geen enkele garantie op een eerlijk spelverloop of de uitbetaling van eventuele winsten. Spelers storten hun geld in feite in een zwart gat, zonder enig recht of wettelijke bescherming. Bovendien zijn hun persoonlijke en financiële gegevens hier extreem kwetsbaar voor misbruik en diefstal. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders het verschil tussen een legale en illegale aanbieder niet zien, wat de kans op benadeling vergroot. Spelen op een site zonder KSA-vergunning is daarmee een direct gevaar voor de consument.
Invallen en arrestaties door heel Nederland
De politie en FIOD hebben de afgelopen periode niet stilgezeten. Bij een grootscheeps onderzoek werden vijf mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met illegaal gokken en witwassen. Bij een andere actie van de FIOD in de regio Rotterdam werden meerdere personen aangehouden die via belhuizen en online platformen illegale loterijen organiseerden, waarmee naar schatting 3,5 miljoen euro werd verdiend.
De tentakels van deze organisaties reiken tot diep in de wijken. Zo werd in Amsterdam Nieuw-West een pand van een ouderenstichting op last van de burgemeester gesloten, nadat was gebleken dat het na sluitingstijd werd gebruikt als illegaal gokhol voor zware criminelen. Tijdens een inval trof de politie er elf personen aan, van wie de meesten bekend waren met gewelds-, drugs- en vuurwapendelicten. Dit illustreert het directe gevaar dat deze praktijken vormen voor de openbare orde en veiligheid.
Criminelen geconfronteerd met celstraffen en miljoenenclaims
De gevolgen voor de opgepakte criminelen zijn aanzienlijk. Het Openbaar Ministerie eist zware straffen, zoals de celstraffen van 9 tot 16 maanden die werden geëist tegen een Haagse gokorganisatie. Naast gevangenisstraffen worden ook de criminele winsten hard aangepakt. Zo eiste het OM in diezelfde zaak dat de hoofdverdachten 4,5 miljoen euro aan illegaal verdiend geld terugbetalen aan de staat.
Ook de Belastingdienst zit niet stil. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde onlangs dat een organisator van illegale kansspelen een naheffing van bijna 1,3 miljoen euro aan kansspelbelasting moet betalen. De uitspraak bevestigt dat ook over illegale gokactiviteiten belasting verschuldigd is, een fiscaal principe dat de autoriteiten een extra wapen geeft in de strijd. Deze gecombineerde aanpak, zowel strafrechtelijk als financieel, is erop gericht de criminele verdienmodellen volledig te ontwrichten en te laten zien dat misdaad niet loont.
